Desarticularon una organización criminal investigada por triangulación de dinero
La investigación derivó en 47 procedimientos simultáneos en cinco provincias. Secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentación contable, armas
Una investigación de amplio alcance permitió desarticular una presunta organización criminal dedicada a maniobras de triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas, además de posibles operaciones vinculadas al lavado de activos.
El operativo, denominado "Operación Triángulo", fue llevado adelante por efectivos del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza", con apoyo de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y unidades dependientes de las Regiones II, III, VI, IX y X de la fuerza.
Las tareas investigativas permitieron establecer la existencia de una compleja estructura que habría utilizado distintas maniobras de triangulación de facturaciones y operaciones vinculadas al comercio exterior.
Por disposición del magistrado interviniente, se realizaron 47 allanamientos simultáneos en domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.
Como resultado, fueron incautados 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR, tokens bancarios, armas de fuego y documentación contable y societaria, entre otros elementos de interés. El avalúo preliminar de lo secuestrado supera los 55 millones de pesos.
La causa está a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D", cuyo titular ordenó la continuidad de las diligencias procesales por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.
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