Caso Exen: confirman imputaciones para tres empresarios de la cadena de gimnasios - TN24
La Justicia Federal oficializó este lunes las imputaciones de un integrante de la familia Clinis Canal, para Mauro Lugo Heim y para Yamil Gane, quienes
La Justicia Federal oficializó este lunes las imputaciones de un integrante de la familia Clinis Canal, para Mauro Lugo Heim y para Yamil Gane, quienes enfrentan cargos por presunto Lavado de Activos mediante la firma que operaba en Chaco y Corrientes.
En detalle, luego de los múltiples allanamientos ejecutados por orden de la jueza Zunilda Niremperger a raíz de la investigación de la Fiscalía encabezada por Patricio Sabadini, la Justicia Federal confirmó las primeras tres imputaciones en el marco de la causa por presunto lavado de activos.
Federico Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim son los que tienen, hasta el momento, el panorama más complicado. A partir de la investigación, y con las pruebas conseguidas en los procedimientos, la Justicia considera que tiene los elementos suficientes para imputar a los dos empresarios por presunto Lavado de Activos Agravado.
En tanto que Yamil Gane, otro de los involucrados, tiene en su contra una imputacion por presunto Lavado de Activos Simple.
Los tres, cabe mencionar, tienen la lupa de la Justicia encima porque serían -en principio- los responsables de un entramado espurio e ilegal para el cual habrían montado una red de gimnasios en tiempo récord con inversiones que superan considerablemente el millón y medio de dólares.
El fiscal plantea que las sucursales fueron acondicionadas y puestas en funcionamiento con fondos de dudosa procedencia y, con su equipo, no descartan que el origen de los mismos tenga relación con actividades ilícitas como el narcotráfico o la evasión, entre otras. Los investigadores tendrían certezas de que los gimnasios Exen se pusieron en marcha como un negocio legal, pero con inversiones y financiamiento proveniente de la ilegalidad.
