ESPERT FUE CITADO A DECLARAR POR UNA CAUSA DE PRESUNTO LAVADO DE DINERO - Vorterix Litoral
El ex diputado José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria para el próximo martes en el marco de una causa que lo investiga por presunto lavado de
El ex diputado José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria para el próximo martes en el marco de una causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, según dispuso el juez federal Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez.
La audiencia también incluirá la declaración de su contador, Mariano Cosentino, en una investigación que se centra en un depósito de 200.000 dólares que el ex legislador recibió y cuya procedencia es objeto de análisis judicial.
De acuerdo con la fiscalía, el dinero habría sido transferido por el empresario aeronáutico Federico Fred Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al fraude y al lavado de activos relacionados con el narcotráfico.
Como parte de su defensa, Espert sostuvo que los fondos correspondían a un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia considera que dicho documento sería falso y que habría sido presentado para justificar el origen del dinero.
Según la investigación, el ex diputado nunca viajó al país mencionado y las minas referidas en el contrato no se encontraban operativas, lo que refuerza las sospechas sobre la legitimidad de la operación.
Asimismo, los investigadores sostienen que los fondos habrían sido utilizados para la compra de vehículos de alta gama y para integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario.
En el marco de la causa, Espert mantiene actualmente una prohibición de innovar, además del congelamiento preventivo de sus bienes y cuentas financieras, mientras avanza el proceso judicial.
