Golpe al delito complejo: la Policía Federal desbarató redes de criptoestafas y contrabando millonario - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
En dos megaoperativos denominados Fake Coins y Micro-Feria, las fuerzas federales detuvieron a 33 personas y secuestraron mercadería ilegal y activos por sumas astronómicas. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Departamento Feder
En dos megaoperativos denominados Fake Coins y Micro-Feria, las fuerzas federales detuvieron a 33 personas y secuestraron mercadería ilegal y activos por sumas astronómicas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), asestó en las últimas horas dos duros golpes a la delincuencia organizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los procedimientos, orientados a combatir los delitos informáticos y el fraude comercial, culminaron con la desarticulación de una red de estafas virtuales y el desmantelamiento de una millonaria estructura de contrabando textil.
Operativo Fake Coins: el fin de la burbuja de las falsas criptomonedas
La primera de las investigaciones desarticuló una sofisticada organización criminal dedicada a las estafas y fraudes informáticos mediante el uso de criptoactivos. La banda operaba bajo un esquema de captación de víctimas a quienes seducían con promesas de ganancias exorbitantes e inmediatas, simulando operaciones financieras legítimas respaldadas por mercados descentralizados (DeFi).
Tras una exhaustiva investigación tecnológica, las fuerzas federales desplegaron 57 allanamientos simultáneos. El resultado del despliegue fue contundente:
-
21 personas detenidas, sindicadas como integrantes clave de la estructura.
-
El secuestro de más de 8 millones de criptodivisas.
-
La incautación de casi 60 millones de pesos en efectivo, además de una importante suma de dólares estadounidenses.
La causa desnudó la complejidad de las nuevas modalidades delictivas que utilizan la ingeniería social y el ecosistema cripto para damnificar a ahorristas desprevenidos.
Operación Micro-Feria: contrabando y falsificación en el Conurbano
En paralelo, el personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza desarticuló dos grandes maniobras de ilegalidad comercial que violaban flagrantemente la Ley de Marcas (22.362) y el Código Aduanero (22.415), generando un severo perjuicio fiscal.
Los «micros de la evasión» en Esteban Echeverría
El primer procedimiento tuvo lugar durante un control vehicular en la localidad de 9 de Abril. Agentes de la PFA interceptaron dos colectivos de larga distancia que transportaban decenas de bultos de lona tipo arpillera.
Con el aval del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, se requisaron 450 embalajes sospechosos. En su interior se halló un cargamento masivo de indumentaria extranjera (remeras, pantalones y zapatillas) sin ningún tipo de aval aduanero.
El impacto económico: En un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se tasó el valor de la mercadería y los vehículos en 900 millones de pesos, estimándose una evasión fiscal equivalente a esa misma cifra. Por este hecho, 12 personas fueron detenidas (siete argentinos, cuatro bolivianos y un paraguayo).
«Una roca en el zapato»: el golpe al outlet de Villa Centenario
El segundo frente de la Operación Micro-Feria se dio tras las denuncias de representantes legales de primeras marcas internacionales. Las sospechas apuntaban a una conocida feria tipo outlet ubicada sobre la Av. Larroque, en Lomas de Zamora, que comercializaba indumentaria apócrifa.
Luego de certificar el fraude mediante tareas de inteligencia, el Juzgado Federal N°2, conducido por el Dr. Luis Armella, ordenó 25 allanamientos en simultáneo dentro del predio comercial.
El saldo del operativo incluyó la confiscación de:
-
Más de 800 camisetas de fútbol con logos falsificados.
-
Cientos de prendas de vestir y calzado espurio.
-
Bazar ilegal (termos, vasos térmicos y fundas de marcas adulteradas).
El valor total de lo secuestrado en este centro comercial ascendió a $95.236.000. Seis responsables (cuatro hombres y dos mujeres) quedaron formalmente imputados y notificados de la causa.
Cuentas pendientes con la Justicia
Tanto los 21 detenidos del entramado cripto como los 12 arrestados e imputados de las causas comerciales, junto con los millones en mercadería, divisas y vehículos secuestrados, quedaron a disposición de los magistrados intervinientes a la espera de las indagatorias y las correspondientes actuaciones procesales de rigor.
Compartir
