La PFA desarticuló una organización vinculada al lavado de activos
En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una organización ilícita, la cual se encargaba de cometer ma
La investigación fue desarrollada por personal de la División Lavado de Activos de esta Institución, bajo la intervención de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. María Guillermina Luque Wickham, la que impulsó las medidas judiciales necesarias para el avance de la pesquisa.
La misma tuvo origen a partir de una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), luego de detectarse movimientos bancarios millonarios que no guardaban relación con la actividad declarada por el principal investigado, quien registraba ingresos como monotributista en el rubro de jardinería. Asimismo, se estableció su vinculación con sociedades comerciales dedicadas a actividades financieras sin autorización del Banco Central de la República Argentina.
Como resultado de las tareas investigativas ejecutadas por los uniformados, se logró identificar a una estructura económica presuntamente destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con activos digitales, mediante la utilización de sociedades y personas interpuestas para otorgar apariencia de licitud a fondos de origen presuntamente ilícito.
Cabe destacar que se estableció que el investigado es socio y gerente de una firma que declaraba actividad financiera sin estar habilitada por el Banco Central, compartiendo domicilio fiscal con otra reconocida firma que había sido denunciada públicamente por estafas inmobiliarias. Además, el mismo realizaba cambio de divisas sin autorización de la citada entidad bancaria, como así también operaciones con criptomonedas. Sin embargo, el dato más importante que se pudo establecer fue que el principal investigado, en noviembre de 2021, habría emitido una factura a nombre de empresas relacionadas con los hermanos Cardoso de Oliveira; detenidos por lavado de activos con criptomonedas y en favor del grupo narco Comando Vermelho.
Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, ordenó la realización de diez allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades de Canning, San Vicente y Monte Grande. Durante el operativo, fueron detenidos dos sujetos argentinos y mayores de edad, secuestrándose 11.281.830 de pesos, 51.039 dólares, 1.140 euros, 17 teléfonos celulares, 11 CPU, una notebook, dos automóviles y un cuatriciclo, dos máquinas contadoras de billetes, un DVR, un arma de fuego y abundante documentación contable, fiscal y societaria de interés para la investigación.
En el contexto del procedimiento, participó personal de ARCA a los fines de asistir en la identificación de documentación tributaria y movimientos financieros no declarados, como así también personal del Departamento de Cibercrimen de esta PFA, para la extracción y secuestro de activos digitales (criptomonedas).
Al día siguiente y como resultado de dicho operativo, el magistrado ordenó el allanamiento sobre un domicilio ubicado en la zona bonaerense de San Vicente. Allí fue detenido un contador sospechado de estar vinculado a dicha organización criminal. En otro orden, se incautaron un teléfono celular y dos notebooks. Dicha medida dispuesta tenía por objeto el secuestro de documentación contable, fiscal y societaria, equipos informáticos, teléfonos celulares, discos rígidos, registros de operaciones cambiarias y de criptomonedas, chequeras, facturación apócrifa, dinero en efectivo, tickets de caja de seguridad y todo otro elemento de interés para la causa. Respecto de la escribanía, se buscó el secuestro de libros de registro, actas constitutivas, poderes y toda documentación vinculada a las firmas investigadas. Asimismo, el magistrado libró una orden de presentación y otra de registro vehicular en Canning, el cual fue secuestrado.
Los tres detenidos, junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor.
