Causa Sur Finanzas: el financista cercano a Chiqui Tapia presentará un escrito y negará las acusaciones en su contra
Se trata de Ariel Vallejo, que tiene nexos con la AFA y es investigado en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. No responderá preguntas.
El empresario, Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con nexos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio Chiqui Tapia, declarará en el juzgado de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella, y negará las acusaciones, en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Además presentará un escrito y no responderá preguntas, según pudo saber TN.
Se prevé que Vallejo se declare inocente de las acusaciones que se le atribuyen en el expediente, con su rechazo enfático y categórico a cada uno de los cargos, y que pida medidas de prueba. Está citado declarar a las 10.00 ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo del magistrado, Luis Armella, y la fiscal, Cecilia Incardona.
En la causa se investiga en la causa un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la fiscal federal, Cecilia Incardona, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar apariencia de legitimidad a flujos económicos sin contraprestación real.
Las claves de la causa por lavado de dinero y asociación ilícita en la que es investigado el financista cercano a Claudio Chiqui Tapia
- La investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó maniobras que habrían permitido evadir más de $3327 millones en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas.
- La investigación involucra movimientos por más de $800 millones y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La Justicia busca determinar si esta asociación ilícita se creó con el objetivo de cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes.
- Otro de los ilícitos en cuestión sería el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
- Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. y también ocupó los roles de director suplente de Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., administrador titular de Ars Cambios S.A.S., y administrador suplente de Fenus S.A.S.
- Según la Justicia estas empresas, y otras constituidas por personas de su entorno más cercano respondían directamente a sus intereses interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos.
