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La Policía Federal Argentina, bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad, desmanteló una organización que utilizaba cuentas en casinos de EE. UU. para blanquear activos. Hubo 30 allanamientos y se incautó una cifra millonaria en dólares y pesos.
BUENOS AIRES, 15 de mayo de 2026 En un operativo de magnitud internacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) logró desbaratar una compleja red criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras ilegales. La organización operaba con base en Argentina pero mantenía una conexión directa con casinos de Las Vegas, Nevada.
El Modus Operandi: Engaños y Casinos
La investigación, iniciada en enero de este año y dirigida por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, reveló una metodología sofisticada:
- Captación: Mediante falsas promesas de viajes de placer y juegos de azar, la banda reclutaba a personas con visa vigente.
- Apertura de Cuentas: Una vez en EE. UU., inducían a estas personas a abrir cuentas bancarias.
- Triangulación: Dichas cuentas se utilizaban para solicitar créditos de casino y transferir fondos hacia paraísos fiscales, evadiendo controles internacionales.
- Blanqueo: El dinero regresaba al circuito formal argentino a través de inversiones en el sector inmobiliario, gastronómico y financiero.
Jerarquía y Reclutamiento
La banda era liderada por un hombre y su padre. Contaban con una red de reclutadores que percibían comisiones de hasta U$S 7.000 por cada «pasajero» captado para la maniobra.
Resultados del Operativo «Sin City»
Tras recolectar las pruebas necesarias, se ordenaron 30 allanamientos simultáneos en CABA, Provincia de Buenos Aires (Martínez, Olivos, Lomas de Zamora, Quilmes, entre otros) y Rosario.
Cifras del Secuestro:
- Efectivo: Más de U$S 518.000, $47.000.000 de pesos, euros, reales y libras esterlinas.
- Vehículos: 11 rodados (autos, camionetas y motos).
- Tecnología: 53 celulares, 18 notebooks, tablets y dispositivos de almacenamiento.
- Lujo y Joyas: Gran cantidad de relojes de alta gama, cadenas, anillos y piezas de oro fino.
- Armas: Una pistola calibre .40 y municiones.
Situación Procesal
Un total de 23 integrantes de la estructura fueron identificados y quedaron a disposición de la justicia. Se les imputan los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero (Ley 22.415), enmarcados en los artículos 210 y 303 del Código Penal.
«Esta investigación marca un hito en la lucha contra la criminalidad económica transnacional, demostrando la capacidad de la PFA para rastrear maniobras financieras complejas que cruzan fronteras.»
Contacto de Prensa: Ministerio de Seguridad de la Nación / Policía Federal Argentina Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO)
