Lo que pasa en Las Vegas terminó en Argentina: Cae una organización que lavaba millones mediante casinos de EE. UU. - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
En un megaoperativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una sofisticada red criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y fraude financiero internacional. La organi
En un megaoperativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una sofisticada red criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y fraude financiero internacional. La organización, con base operativa en nuestro país, utilizaba el circuito de los grandes casinos de Las Vegas para blanquear fondos ilícitos que luego reingresaban al mercado formal argentino.
La investigación, que demandó meses de tareas de inteligencia criminal, culminó con 30 allanamientos simultáneos en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El saldo fue contundente: se identificó a 23 integrantes de la banda y se incautaron más de medio millón de dólares y 47 millones de pesos en efectivo.
El «anzuelo» de los viajes y las cuentas en el exterior
El modus operandi de la banda combinaba la ingeniería financiera con el engaño social. La organización captaba ciudadanos argentinos que tuvieran visa de Estados Unidos vigente, bajo la promesa de viajes recreativos de lujo y actividades de juego en Nevada.
Una vez en el exterior, los reclutadores inducían a estas personas a abrir cuentas bancarias personales. Esas cuentas eran el engranaje clave: se utilizaban para solicitar créditos de casino, realizar transferencias hacia paraísos fiscales y eludir los rigurosos controles financieros internacionales. Por cada «colaborador» captado, los reclutadores de la banda cobraban comisiones que rondaban los U$S 7.000.
Liderazgo familiar e inversiones en locales gastronómicos
La pesquisa determinó que la estructura criminal tenía una jerarquía piramidal encabezada por un hombre y su padre. Ellos dirigían la red de reclutadores y decidían el destino final del dinero.
Los fondos ilícitos generados en el exterior reingresaban al país mediante el contrabando de divisas. Para «limpiar» el dinero en Argentina, la organización realizaba fuertes inversiones en:
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Sector inmobiliario.
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Emprendimientos gastronómicos.
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Maniobras financieras locales.
Resultados del megaoperativo
Bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones y la División Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) secuestraron una cantidad impactante de bienes y evidencias:
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Efectivo: U$S 518.735, más de $47 millones, euros, libras esterlinas y reales.
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Tecnología: 53 celulares, 18 notebooks y decenas de tablets utilizadas para la gestión de las cuentas.
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Vehículos y armas: 11 rodados (autos y motos) y una pistola calibre .40 sin documentación.
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Lujo y Oro: Relojes de alta gama, piezas de oro fino y gran cantidad de joyería dorada y plateada.
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Documentación crítica: Pasaportes, tarjetas bancarias de casinos internacionales, solicitudes de crédito y cuadernos con anotaciones que detallan la contabilidad delictiva.
Situación procesal
Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero. El caso representa uno de los golpes más significativos contra la criminalidad económica transnacional en lo que va del año 2026, dejando al descubierto cómo estructuras locales logran infiltrarse en los sistemas de juego de las capitales mundiales del entretenimiento para canalizar fondos provenientes del delito.
