Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
La mira en envíos de dinero hacia sociedades registradas en estados con controles fiscales laxos, firmas del sector aeronáutico y otros destinatarios en el exterior
La mira en envíos de dinero hacia sociedades registradas en estados con controles fiscales laxos, firmas del sector aeronáutico y otros destinatarios en el exterior
El segundo discovery remitido por la Justicia de Estados Unidos al empresario Guillermo Tofoni amplía el detalle de las transferencias realizadas por TourProdEnter LLC agente comercial exclusivo de la AFA y expone nuevos destinos de los fondos recaudados en el exterior. La documentación incluye giros a sociedades registradas en estados como Delaware, Wyoming, Florida y Nevada, además de pagos vinculados al AC Perugia, club italiano cuyo dueño y presidente es Javier Faroni.
Entre las operaciones detectadas figura un envío de US$ 22.646,2 equivalente a 20.000 euros al momento de la transferencia realizado el 24 de septiembre de 2024 a Hernán García Borras, gerente general del AC Perugia.
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