Tapia se declara tranquilo frente a las denuncias, mientras la Justicia investiga giros de la AFA a empresas fantasmas en Miami
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró desde Mar del Plata que «lo lleva tranquilo» y que no está imputado, en medio de una investigación judicial por presuntos desvíos de fondos que incluye transferencias por US$8 millones a empresas de Miami que ya no existen.
En su primera declaración pública sobre las denuncias, Tapia minimizó el escándalo, afirmando que «no le da bola a lo otro, es lo mediático» y destacando el respaldo popular que recibe. Sin embargo, la Justicia penal económica tiene abierta una causa en su contra, presentada por la Agencia ARCA, que investiga una presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones. El fiscal Claudio Roberto Navas Rial lo imputó por irregularidades financieras, y la IGJ exige explicaciones por inconsistencias en balances que superan los US$450 millones.
La investigación también abarca un posible lavado de dinero vinculado a la compra de una mansión en Pilar, valuada en US$17 millones pero adquirida en mayo de 2024 por US$1,8 millones, a nombre de una empresa vinculada a Luciano Pantano y su madre.
Paralelamente, trascendió que la AFA realizó transferencias por US$8 millones a varias empresas con sede en Miami, las cuales en su mayoría ya no existen o fueron disueltas recientemente. Según una investigación de TN, las compañías y servicios contratados incluyen:
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DICETEL: Recibió US$5,2 millones por formación en filosofía, comunicación para la delegación en el Mundial de Qatar 2022 y suministro de equipos de radio. Creada en 2019 y disuelta en 2023.
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MIA BIZ GROUP LLC: Empresa que aparece como gerente o supervisora de varias de las otras firmas. Fue disuelta el 6 de enero de 2026 por el argentino Martín Delloca.
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Samtak: Facturó US$400.000 por manejo de redes sociales y marketing digital. Presidida por Delloca.
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SCH Consulting Group LLC, ARCOFISA International Corp y MLS Global Trading Corp: Facturaron entre US$300.000 y US$489.000 por consultoría administrativa y servicios logísticos. Todas funcionaron entre 2019 y 2023, compartían dirección con decenas de empresas y estaban supervisadas por Bluemax Partners Corp, firma que también preside Delloca.
La causa penal se encuentra a la espera de que la Cámara Federal de San Martín decida qué juzgado continuará con la investigación, en medio de un reclamo entre dos magistrados. Además, la AFA enfrenta una polémica separada por la denuncia de un hospital de Bahía Blanca, que asegura no haber recibido $108 millones de un partido solidario.
